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理性投资 远离洗钱

2018-06-13打印返回

理性投资 远离洗钱

  

   资本市场常见的洗钱陷阱

租、借身份证;

利用小便宜或虚假信息诱骗通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;

网上钱庄、地下钱庄等非法组织;

租、借金融账户、银行卡或U盾等;

以利益诱惑或亲朋好友等关系诱骗账户提取现金达到逃避监管、洗清黑钱、甚至携款潜逃等目的。

理性投资,远离洗钱,从我做起

投资前应全面了解有关投资的法律法规、基础知识、业务特点、风险收益特征、交易规则等内容;

综合考虑自身的经济承受能力、投资经验、风险偏好、风险承受能力等;

充分对所投资的项目与自身的经济承受能力、投资经验、风险偏好、风险承受能力等进行匹配评估,购买适合自己的产品或服务;

妥善保管自己的交易密码、资金密码、期货市场监控中心密码及其他与期货交易相关的密码以及投资其他资本市场的账号密码;

提高识别能力,远离非法投资活动,投资之前审慎核查对方业务资质,警惕利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理,较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语,往往自称“老师”、“股神”,以“跟买即涨停”、“推荐黑马”、“提供内幕信息”、“包赚不赔”、“保证上市”、“专家一对一贴身指导”、“对接私募”等说法的营销活动;

知晓反洗钱、反恐融资、反逃税法律法规的有关规定,不利用期货账户等个人账户从事洗钱或恐怖融资活动、不得有逃税行为,积极配合金融机构开展反洗钱、反恐融资、反逃税工作,包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分、账户实际控制关系申报等。

发现诈骗、非法投资活动、洗钱活动等事件或线索积极向有关部门举报,所有举报信息均会被严格保密。

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