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新型洗钱犯罪案例集锦

2017-10-26打印返回

※信用卡套现
  山西忻州大学生关某,办理2张信用卡,额度不足1000元。前往武汉市与非法套现团伙通过虚构交易非法套现22万元,扣除给团伙55%的高额手续费后,只拿到了67500元。关某却因涉嫌犯罪已被忻州警方逮捕。


  ※比特币交易平台人间蒸发
  乔某看好比特币行情,通过第三方支付向国内某比特币交易平台账户充值9万元,用以买卖比特币。该平台上线以来,管理者以10倍杠杆回报为诱饵吸引4000多名会员加入。该平台账户可以充值人民币和比特币,会员可以进行投资,网上交易平台则从中赚取手续费。某日,乔某发现异常,该平台无法正常访问,账户资金无法转出。原来该交易平台管理者刘某、金某、黄某将会员的钱通过多张银行卡转账套现,用以购买资产、消费、赌博等。


  ※贪官的彩票生意
  贪官张某多次进行权力寻租,收受巨额贿赂。张某向彩票投注站老板获知中奖人,用赃款买下中奖彩票,后由配偶兑奖。张某被检察机关以受贿罪起诉,其配偶因洗钱罪面临法律制裁。


  ※期货对敲
  陈某将390万元期货账户交由“职业炒家”胡某操作,以获取每日1‰ 的固定收益。胡某通过多个账户实施对敲行为,盈利后快速转取资金。陈某发现后立即向公安机关报案。由于该案隐蔽性高,侦破难度大,且极易引起投资人对期货市场监管的质疑,社会危害极大。


  随着社会经济的不断发展,不少犯罪分子利用非法集资、信用卡套现、贪污受贿等手段非法吸取公众资金,利用多种渠道进行洗钱活动,进而逃离境内,致使受害者血本无归,沦为洗钱犯罪分子的洗钱工具。因此,请广大投资者警惕洗钱陷阱,为了您的财产安全,投资理财时请选择合法的金融机构,反洗钱人人有责!

 

 

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